COMUNICATO STAMPA

L’assemblea ORDINARIA degli azionisti approva:

  • il bilancio al 31 dicembre 2023
  • le modifiche alla politica in materia di remunerazione e incentivazione
  • l’integrazione del compenso in favore del Consiglio di Amministrazione

L’assemblea STRAORDINARIA degli azionisti approva:

  • le modifiche degli articoli 15 e 23 dello Statuto Sociale

 

Milano, 24 aprile 2024 – MIT SIM S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna si è riunita l’Assemblea Ordinaria degli azionisti, che ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2024, e ha deliberato di coprire la perdita pari a Euro 353.547,86 mediante l’utilizzo della Riserva di Sovrapprezzo risultante dall’esercizio 2023.

L’Assemblea Ordinaria ha altresì approvato l’aggiornamento periodico della Politica in materia di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale, al fine di uniformarla alle più recenti normative di riferimento e l’integrazione del compenso in favore del Consiglio di Amministrazione.

Il fascicolo di bilancio approvato dall’Assemblea contenente il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 corredati della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, i curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dei Sindaci sono a disposizione degli azionisti sul Sito Internet, all’interno della sezione Investor Relations.

In sede straordinaria l’assemblea degli azionisti ha approvato alcune modifiche allo statuto sociale al fine di introdurre la facoltà di tenere le assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dall’art. 135-undecies.1 TUF e/o di tenere le assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e recepire alcune modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione sul sito della società e sul sito di Borsa Italiana.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.mitsim.it, sezione “Investor Relations – Comunicati stampa” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage all’indirizzo www.emarketstorage.com.

 

Per scaricare il comunicato: 20240424_MIT SIM – Assemblea Bilancio 2023